#غسيل_أموال
أرشيف الوسم : #غسيل_أموال

اعتقال “نجل رئيس” في تحقيقات بشأن غسيل أموال

اعتقال “نجل رئيس” في تحقيقات بشأن غسيل أموال
متابعات_أضواء الوطن ألقت الشرطة في كولومبيا القبض على نجل رئيس البلاد، السبت، في إطار تحقيق رفيع المستوى بشأن غسيل أموال يزعم أنه جمعها خلال الحملة الرئاسية العام الماضي. وقال الرئيس .. التفاصيل
الأقسام : اخبار عالمية
29/07/2023   11:44 م

29/07/2023

,
0 41082

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3561583/

البحرين.. كشف جرائم غسيل أموال “ضخمة” ارتكبتها بنوك إيرانية

البحرين.. كشف جرائم غسيل أموال “ضخمة” ارتكبتها بنوك إيرانية
أضواء الوطن - وكالات : أعلنت النيابة العامة البحرينية، الثلاثاء، إحالة البنك المركزي الإيراني وبنوكا أخرى، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة غسل أكثر من مليار و300 مليون دولار أميركي عبر "بنك المستقبل". وكشف النائب .. التفاصيل
الأقسام : اخبار عالمية
18/05/2021   3:16 م

18/05/2021

, , ,
0 83373

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.adwaalwatan.com/3446584/